[股东方会]G国阳股东方父亲会决定公报

  时间:2006年04月18日 13:38:44&nbsp中财网

  

  地脊正西国阳新能股份拥有限公司二○○五年度股东方父亲会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,并对公报中的任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏担壹本正经任。

  要紧情节提示:

  ●本次会无铰翻或修改提案的情景

  壹、会召开和列席情景

  地脊正西国阳新能股份拥有限公司(以下信称”公司”)二○○五年度股东方父亲会于二○○六年四月什六日在阳泉煤业(集儿子团弄)拥有限责公司壹层会室召开。会由公司董事会招集儿子,公司董事长石盛奎先生掌管。列席本次父亲会的股东方及股东方代劳动人共7名,代表股份286013700股,占公司尽股本的59.46%。就中, 拥有限特价而沽环境的流动畅通股股东方2人,代表股份13700股;拥有限特价而沽环境的流动畅通股股东方5人,代表股份286000000股。会的召开适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。公司片断董事、监事和高管人员参加以了会,公司延聘的北边京国枫律师事政所律师姜业清先生见证了本次股东方父亲会并发表发出产了法度意见。

  二、议案审和解表决情景

  依照2006年3月11日公司颁布匹的会畅通牒所列议题,以及由控股股东方阳泉煤业(集儿子团弄)拥有限责公司根据中国证监会《关于印发<上市公司章程带(2006年修订)>的畅通牒》和上海证券买进卖所《关于召开股东方父亲会修改公司章程拥关于效实的畅通牒》提出产重行修改《公司章程》的临时提案,经公司董事会复核经度过,并将添加以本次父亲会提案的增补养畅通牒于2006年4月5日终止公报。本次会以记名开票表决方法,逐项审议经度过如次议案:

  (壹)审议经度过公司二○○五年度董事会报告。

  赞同股份286013700股,占列席本次股东方父亲会股东方所持拥有效表决股份的100%;顶持0股;丢权0股。拥有限特价而沽环境的流动畅通股赞同13700股,顶持0股,丢权0股;拥有限特价而沽环境的流动畅通股赞同286000000股,顶持0股,丢权0股。

  (二)审议经度过公司二○○五年度监事会报告。

  赞同股份286013700股,占列席本次股东方父亲会股东方所持拥有效表决股份的100%;顶持0股;丢权0股。拥有限特价而沽环境的流动畅通股赞同13700股,顶持0股,丢权0股;拥有限特价而沽环境的流动畅通股赞同286000000股,顶持0股,丢权0股。

  (叁)审议经度过公司2005年度财政决算报告暨2006年度财政预算方案的议案。

  赞同股份286013700股,占列席本次股东方父亲会股东方所持拥有效表决股份的100%;顶持0股;丢权0股。拥有限特价而沽环境的流动畅通股赞同13700股,顶持0股,丢权0股;拥有限特价而沽环境的流动畅通股赞同286000000股,顶持0股,丢权0股。

  (四)审议经度过公司二○○五年度盈利分派方案。

  经北边京中天华正会计师师事政所审计,公司2005年度完成净盈利581,653,588.31元,结转2004年度不分派盈利192,354,727.34元,公司2005年度却供分派的盈利为774,008,315.65元。根据《公司章程》规则,公司按当年完成的净盈利提10%法定载余公积金58,165,358.83元,提10%法定公更加金58,165,358.83元,董事会以2005年12月31日尽股本48,100万股为基数,向所拥有股东方每10股派发皓金花红5.00元(含税),共计240,500,000.00元。剩417,177,597.99元结转下壹年度。当年度不实行本钱公积金转增股本。

  赞同股份286013700股,占列席本次股东方父亲会股东方所持拥有效表决股份的100%;顶持0股;丢权0股。拥有限特价而沽环境的流动畅通股赞同13700股,顶持0股,丢权0股;拥有限特价而沽环境的流动畅通股赞同286000000股,顶持0股,丢权0股。

  (五)审议经度过修改《付托经纪合同》托管费收受方法和规范的议案。

  本议案属相干买进卖,相干股东方阳煤集儿子团弄规避免了本项议案的表决。赞同股份5406152股,占列席本次股东方父亲会股东方所持拥有效表决股份的100%;顶持0股;丢权0股。拥有限特价而沽环境的流动畅通股赞同13700股,顶持0股,丢权0股;拥有限特价而沽环境的流动畅通股赞同5392352股,顶持0股,丢权0股。

  (六)审议经度过阳煤集儿子团弄与公司签名的《设备出赁协议》(续签稿)的议案。

  本议案属相干买进卖,相干股东方阳煤集儿子团弄规避免了本项议案的表决。赞同股份5406152股,占列席本次股东方父亲会股东方所持拥有效表决股份的100%;顶持0股;丢权0股。拥有限特价而沽环境的流动畅通股赞同13700股,顶持0股,丢权0股;拥有限特价而沽环境的流动畅通股赞同5392352股,顶持0股,丢权0股。

  (七)审议经度过续聘会计师师事政所及顶付费的议案。

  公司决议续聘北边京中天华正会计师师事政所拥有限公司为本公司2006年度财政报告的审计机构,审计费90万元人民币。

  赞同股份286010000股,占列席本次股东方父亲会股东方所持拥有效表决股份的99.99%;顶持3700股;丢权0股。拥有限特价而沽环境的流动畅通股赞同10000股,顶持3700股,丢权0股;拥有限特价而沽环境的流动畅通股赞同286000000股,顶持0股,丢权0股。

  (八)以特佩决定审议经度过关于修改《公司章程》的临时提案。

  赞同股份286013700股,占列席本次股东方父亲会股东方所持拥有效表决股份的100%;顶持0股;丢权0股。拥有限特价而沽环境的流动畅通股赞同13700股,顶持0股,丢权0股;拥有限特价而沽环境的流动畅通股赞同286000000股,顶持0股,丢权0股。

  《公司章程》(修订草案)全文见上海证券买进卖所网站http://www.sse.com.cn。)

  叁、律师见证情景

  北边京国枫律师事政所接受公司的付托,指派姜业清律师担负本次股东方父亲会的见证律师。姜业清律师为本次股东方父亲会干即兴场见证并出产具了《法度意见书》。《法度意见书》认为,本次股东方父亲会的招集儿子、召开以次适宜法度、法规及贵公司章程的规则;列席本次股东方父亲会的人员阅世及本次股东方父亲会的表决以次均合法拥有效。

  四、备查文件目次

  1、经与会董事签名的本次股东方父亲会决定和会记载;

  2、律师法度意见书。

  特此公报。

  地脊正西国阳新能股份拥有限公司董事会

  二〇〇六年四月什六日

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